Công an TP.HCM khởi tố gần 200 người trong đường dây lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ'

il y a 4 heures 10

Công an TP.HCM vừa triệt phá hàng loạt đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ". Tính đến nay, đã khởi tố gần 200 bị can, với số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng.

Ngày 19.5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán "hợp đồng kỳ nghỉ".

Tham dự có đại tá Nguyễn Tiến Đạt (Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), thượng tá Đới Ngọc Thắng, thượng tá Nguyễn Trung Hòa (Phó trưởng phòng PC02), đại tá Nguyễn Văn Minh (Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), đại tá Mai Điền Phương (Trưởng phòng Tham mưu), đại tá Ngô Thuận Lăng (Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - PC03, Công an TP.HCM)....

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an cơ sở triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, "làm sạch" địa bàn. Mục tiêu nhắm đến các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để lừa đảo.

Từ ngày 10.6.2026, qua công tác nắm tình hình và hàng loạt đơn tố giác của người dân, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Thao túng tâm lý khách hàng

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, "núp bóng" vỏ bọc doanh nghiệp hoành tráng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phương thức và thủ đoạn của các nhóm này được đánh giá là cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp, đánh trúng vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Danh sách các công ty bị "điểm mặt" trong đợt triệt xóa này bao gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty cổ phần hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Khởi tố 187 bị can trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, các đối tượng đã xây dựng một bộ máy nhân sự bài bản, đầu tư văn phòng quy mô lớn để tạo vỏ bọc hào nhoáng, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu "săn" khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Nguồn dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên mạng xã hội hoặc mua lại từ các chương trình du lịch trước đó. "Con mồi" mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.

Sau khi có thông tin, nhân viên telesale sẽ liên tục gọi điện "dội bom", mời khách đến tham dự các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc voucher du lịch miễn phí. Mục đích thực sự là lôi kéo nạn nhân đến trụ sở công ty, đưa họ vào các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ đồng hồ để thao túng tâm lý.

Tại đây, nhân viên tư vấn vẽ ra viễn cảnh sinh lời hấp dẫn, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất cao hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá "hời". Khi khách hàng xuôi tai, chúng lập tức thúc ép ký kết các hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với vô vàn điều khoản bất lợi, cài cắm nhiều bẫy pháp lý.

Thậm chí, với những khách hàng không đủ tiền mặt, nhân viên công ty còn "nhiệt tình" hướng dẫn vay vốn ngân hàng để nộp tiền ngay tại chỗ. Khi nạn nhân nhận ra bất thường, muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, chúng tiếp tục giở trò vòi vĩnh, yêu cầu đóng thêm hàng loạt "phí lạ" như: phí thủ tục, phí chuyển nhượng, nâng cấp gói, phí thế chân... Bằng cách này, nhiều người lún sâu, tiếp tục nộp tiền với hy vọng "gỡ gạc" nhưng cuối cùng mất trắng.

Có nạn nhân bị lừa hơn 8.5 tỉ đồng

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng. Bước đầu xác định, số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của người dân lên đến hơn 612 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, đặc biệt xót xa khi có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 8,5 tỉ đồng.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo mua "hợp đồng kỳ nghỉ", truy xét dòng tiền, làm rõ vai trò của từng cá nhân và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng/công ty nêu trên, khẩn trương liên hệ Cơ quan Công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra qua các địa chỉ sau:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra: Số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng.

Phòng Cảnh sát hình sự: Số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Phòng Cảnh sát kinh tế: Số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu.

Đồng thời, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch mang nhãn mác "cam kết lợi nhuận khủng". Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và xử lý.

Lire l'article complet