Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Ngày 3-7, trung tá Tống Đình Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa triệt phá, Công an tỉnh này đã khởi tố 22 bị can về tội "xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" và "buôn lậu".
Theo trung tá Tống Đình Xuân, qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nghi phạm cầm đầu đường dây buôn lậu kim cương là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng - cấp, mỗi nghi phạm đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
Hằng tuần, nghi phạm là người Việt Nam bay sang Hồng Kông (Trung Quốc) lấy kim cương rồi đưa về nước tiêu thụ.
Tại đây, nghi phạm là người Ấn Độ không trực tiếp ra mặt, mà đưa cho người giao hàng một tờ tiền (USD) có số seri định sẵn.
Người mua hàng trong quá trình giao dịch phải đưa đúng tờ tiền có mệnh giá và số seri mà nghi phạm đưa ra mới nhận hàng.
Trung tá Tống Đình Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa - trao đổi thông tin về vụ án - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Sau đó, số kim cương được giấu trong các hàng hóa, qua mặt cơ quan chức năng tại các cảng hàng không, rồi được nhóm nghi phạm trong đường dây buôn lậu phân phối, tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong nước.
"Nhóm nghi phạm còn phát triển một phần mềm trên điện thoại di động để người trong đường dây phân phối, mua bán kim cương và giám sát hành trình. Nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi sẽ xóa hết dữ liệu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra" - trung tá Xuân cho biết thêm.
Tang vật vụ án - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Giám đốc công ty giám định đá quý tiếp tay
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, một trong những người nổi lên trong đường dây buôn lậu này là Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (viết tắt là Công ty P-Lab), thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Công ty P-Lab là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.
Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các nghi phạm, mua kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.
Sau đó bằng kiến thức chuyên môn của mình, Thảo mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của Công ty P-Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của Công ty P-Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.
Nghi phạm Đặng Ngọc Thảo tại cơ qian công an - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Cơ quan điều tra xác định, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại, cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.
Công ty P-Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh đối với các sản phẩm do đơn vị này kiểm định.
Nhưng vì mục đích vụ lợi, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện trái với quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định, ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương đang được lưu hành tại Việt Nam.
