Mỹ áp trừng phạt thêm loạt cá nhân và thực thể liên quan tới Prince Group, trong đó có "đại ca" của ông trùm lừa đảo Chen Zhi.
Bộ Tài chính Mỹ hôm 23/6 công bố lệnh trừng phạt với 9 cá nhân và 26 thực thể liên quan Prince Group, trong nỗ lực trấn áp các hành vi lừa đảo trên mạng nhắm vào công dân Mỹ. Động thái này cũng dựa trên quyết định từ năm 2025 của Bộ Tài chính Mỹ với Prince Group.
Trong số các cá nhân bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt có Hu Xiaowei, người được giới chức mô tả là giữ vị trí số hai trong Prince Group và là "đại ca" của Chen Zhi, ông trùm đứng đầu tập đoàn.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Hu kiểm soát ba công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh là Eagle Fortitude, Leisure Focus và Future King. Thông qua công ty Future King, Hu kiểm soát mạng lưới lớn các công ty được sử dụng để quản lý quỹ và bất động sản, phục vụ cho mạng lưới lừa đảo trực tuyến của Prince Group.
"Các trung tâm lừa đảo đã đánh cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân người Mỹ mỗi năm", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói.
Chính phủ Mỹ ước tính công dân nước này mất ít nhất 10 tỷ USD chỉ trong năm 2024 do bị lừa đảo trực tuyến, tăng 66% so với năm trước đó.
Hu Xiaowei. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ
Chen Zhi sinh ngày 16/12/1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Chen khởi nghiệp tại thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến bằng một quán cà phê Internet quy mô khiêm tốn. Đến năm 2011, Chen quyết định bước vào thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh.
Chen được cấp quốc tịch Campuchia vào năm 2014. Một năm sau, Chen sáng lập Prince Group và tập đoàn phát triển nhanh chóng, dần trở thành một "đế chế" toàn cầu. Prince Group từng được biết đến là một trong những tập đoàn lớn và có mạng lưới quan hệ rộng nhất ở Campuchia.
Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, đó chỉ là vỏ bọc của một đế chế tội phạm. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ cho thấy Chen là người điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng bằng lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo trực tuyến.
Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của ông trùm này, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành, đồng thời đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia đã áp lệnh trừng phạt, tịch thu các tài sản liên quan Chen.
Chen Zhi bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc hồi tháng 1, sau cuộc điều tra chung của Mỹ - Trung nhắm vào hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Campuchia cũng đã tuyên bố hủy quốc tịch của Chen Zhi.
Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)
