Bị cáo Lê Thị Nhạn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Tại tòa, bà Nhạn không thừa nhận nội dung như cáo trạng đã quy kết và phủ nhận hành vi dùng đơn tố cáo nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại…
Sau một buổi xét xử, tòa đã thảo luận và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.
Trong đó có nội dung cơ quan điều tra, viện kiểm sát đang xác định bị cáo Nhạn vay mượn tiền của bà Trần Thị Hải xác nhận bằng 5 giấy mượn tiền. Sau đó bị cáo Nhạn đã dùng thủ đoạn gian dối để cố tình không trả nợ hoặc có điều kiện mà cố tình không trả nợ để chiếm đoạt tiền của bị hại.
Tuy nhiên, kết luận điều tra và cáo trạng chưa nêu chính xác thời điểm bị cáo đã đưa ra thủ đoạn gian dối để cố tình không trả nợ hoặc thời điểm mà bị cáo mặc dù có đủ điều kiện nhưng cố tình không trả nợ, để làm căn cứ xác định hành vi có dấu hiệu của tội lạm dụng hay là tranh chấp dân sự.
Các luật sư tham gia phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Theo cáo trạng:
Bà Nhạn và bà Trần Thị Hải quen biết nhau trong quá trình kinh doanh bất động sản.
Từ ngày 17-4-2019 đến ngày 28-7-2020, bà Hải cho bà Nhạn vay mượn tiền, tổng cộng hơn 101 tỉ đồng.
Bà Nhạn đã trả cho bà Hải hơn 73,8 tỉ đồng (60,4 tỉ đồng tiền gốc, 13,4 tỉ đồng tiền lãi). Số tiền bà Nhạn còn nợ là hơn 40,8 tỉ đồng.
Để chốt lại số tiền nợ, hai bên đã thống nhất ký 5 giấy mượn tiền thể hiện 5 khoản vay khác nhau, xác nhận tổng cộng số tiền bà Nhạn còn nợ là hơn 40,8 tỉ đồng.
Hai bên "chốt" về các phương án trả nợ, trong trường hợp bà Nhạn không thu hồi được tiền đã cho người khác vay hay bán được đất để trả tiền thì bà Hải có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Do bà Nhạn không trả nợ đúng hạn nên ngày 26-10-2020, bà Hải khởi kiện đến tòa để yêu cầu bà Nhạn trả tiền.
Đến ngày 11-1-2021, bà Nhạn gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Hải cùng bà Trần Thị Hồng, ông Hoàng Thế Anh về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng việc đe dọa, bắt ép bà này ký 5 giấy mượn tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau đó tòa án đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm theo đơn tố cáo của bà Nhạn…
Vẫn theo cáo trạng, do thấy bà Nhạn không trả lại tiền, không chấp nhận chờ tòa án giải quyết và có đơn tố cáo nên bà Hải gửi đơn đến công an tố cáo bà Nhạn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bà Nhạn bị cáo buộc đã xóa các nội dung tin nhắn trao đổi về vay mượn tiền; đưa ra các thông tin gian dối đã trả hết số tiền vay mượn của bà Hải; đồng thời soạn thảo, ký đơn có nội dung sai sự thật về giao dịch viết giấy mượn tiền giữa hai bên để tố cáo bà Hải đến cơ quan điều tra, chiếm đoạt của bị hại hơn 40,8 tỉ đồng.
Trong khi đó, bà Nhạn phủ nhận các cáo buộc nêu trên...
