Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Hoàng Tôn Nữ Thùy Trang (33 tuổi, quê Ninh Bình), Chien Hung Chi (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan) và 7 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 11-2024, bà T. (29 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) vào nhóm chat trên ứng dụng điện thoại tìm mua sữa để bán lại thì thấy một tài khoản đăng bán sữa nên bà này đặt mua 25 thùng Ensure và 100 lon Pediasure tổng số tiền là 70 triệu đồng.
Theo hướng dẫn, bà T. chuyển khoản đặt cọc số tiền 8,8 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Văn Triệu đứng tên.
Sau đó, bà T. đặt shipper đến phường Bình Hưng Hòa để nhận hàng theo thỏa thuận. Khi shipper do bà T. đặt đến điểm giao hàng thì tài khoản trên gửi hình ảnh shipper đang kiểm tra hàng cho bà T. nên bà T. tin tưởng và chuyển tổng cộng 61,2 triệu đồng còn lại vào 2 tài khoản ngân hàng đều do Nguyễn Văn Triệu đứng tên chủ tài khoản.
Khi bà T. chuyển tiền xong thì shipper báo cho bà T. rằng người phụ nữ kiểm tra sữa không cho lấy hàng đi vì chưa nhận được thanh toán tiền sữa. Bà T. kiểm tra lại tin nhắn chat thì lúc này toàn bộ tin nhắn đã bị xóa và tài khoản chat với bà cũng đã khóa.
Biết mình đã bị các đối tượng lừa đảo nên bà T. điện thoại tổng đài Vietinbank phản ánh tài khoản mang tên Nguyễn Văn Triệu lừa đảo.
Sáng 13-12-2024, khách hàng tên Nguyễn Văn Triệu đến Ngân hàng Vietinbank tại Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn (cũ) yêu cầu rút tiền trong tài khoản do Triệu đứng tên.
Lúc này, nhân viên ngân hàng kiểm tra hệ thống, phát hiện tài khoản của Triệu bị phản ánh lừa đảo, số lượng tiền giao dịch của tài khoản nhiều, bất minh trong giao dịch nên đã trình báo Công an thị trấn Hóc Môn (cũ) triệu tập Nguyễn Văn Triệu làm việc để xác minh làm rõ.
Quá trình điều tra xác định tháng 9-2024, thông qua người quen giới thiệu, Triệu liên lạc với Hoàng Thị Tôn Nữ Thùy Trang để xin qua Campuchia làm việc.
Sau đó Triệu đến làm việc tại khu casino gần cửa Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Nhiệm vụ của Triệu và một số người Việt Nam làm chung là quản lý các tài khoản ngân hàng nhận tiền và chuyển tiền đi, khi cần thì quét sinh trắc học để thực hiện giao dịch.
Qua làm việc, bị can Hoàng Thị Tôn Nữ Thùy Trang khai khoảng tháng 5-2022, Trang đến khu vực tỉnh Bavet, Campuchia để sinh sống và làm việc cho các Công ty trò chơi trực tuyến của người Đài Loan.
Tháng 8-2024, Trang đến khu casino gần cửa khẩu Mộc Bài làm phiên dịch viên, kế toán, quản lý trả lương cho người Việt Nam làm việc tại đây với mức lương 25 triệu đồng/tháng.
Công việc của Trang là tuyển dụng người mở các tài khoản ngân hàng, đăng ký sinh trắc học, nâng hạn mức tối đa để sử dụng làm tài khoản nhận tiền và chuyển tiền tại công ty. Từ tháng 8-2024 đến tháng 2-2025, Trang rủ rê được thêm nhiều người Việt Nam đến làm việc và những người này do Trang quản lý.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng tại nơi Trang làm việc hoạt động lừa đảo có tổ chức, câu kết chặt chẽ, với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.
Hoạt động lừa đảo của chúng được chia ra nhiều bộ phận. Trong đó có khu vực gọi điện lừa đảo, khu vực rửa tiền, khu vực chuyển tiền, mỗi khu vực đều có người canh gác do các đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu, làm chủ.
Các bị can sử dụng các tài khoản của các ngân hàng tại Việt Nam để nhận và chuyển nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt được, sau đó ngay lập tức chuyển tiền đi để bị can Chien Hung Chi rút ra bằng tiền mặt Đài Tệ hoặc tiền điện tử.
Mục đích chung của các bị can là chiếm đoạt tài sản của người bị hại Việt Nam. Quá trình điều tra, hiện xác định được 4 bị hại đã bị chiếm đoạt tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 750 triệu đồng.
