Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của những người có liên quan - Ảnh: ÁNH TUYẾT
Sáng 27-6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người. Bước đầu công an xác định những người này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng.
Theo Công an Ninh Bình, tài liệu điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Cương (28 tuổi, trú xã Yên Phong) và Nguyễn Văn Phương (34 tuổi, trú xã Yên Trung, cùng ở Bắc Ninh) là hai người cầm đầu đường dây lừa đảo này.
Theo điều tra ban đầu, để thực hiện hành vi phạm tội, Cương và Phương đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo có phân công vai trò cụ thể, chặt chẽ.
Nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tạo lập website, ứng dụng giả mạo cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại.
Các đối tượng còn xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo; lừa đảo tình cảm; chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.
Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Ninh Bình, nhóm này còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang để liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa số lượng lớn, sau đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản chỉ định để chiếm đoạt.
Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 23-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 người liên quan.
Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội như tiền mặt, ô tô, điện thoại, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.
Nguyễn Văn Cương (một trong hai người cầm đầu đường dây lừa đảo) tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình - Ảnh: ÁNH TUYẾT
Qua đấu tranh, nhóm người này khai nhận từ tháng 10-2024 đến nay đã lừa khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 người còn lại.
Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt theo quy định.
