Khởi tố nữ tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi để điều tra hành vi lừa đảo

Ngày 8-6, Công an Đà Nẵng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (35 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) - Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin ban đầu, trong hai tháng 6 và 7-2022, mặc dù biết dự án khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.

Tin tưởng nên 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền 17,721 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.

Đến tháng 5-2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư. Tuy nhiên đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật...

Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang nuôi con nhỏ). Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Navi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phân phối bất động sản tại Đà Nẵng.