Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt Hu Xiaowei - người được xem là nhân vật số hai của Tập đoàn Prince Group - Ảnh: BỘ TÀI CHÍNH MỸ
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-6, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 26 tổ chức có liên hệ với Tập đoàn Prince Group, bao gồm các lãnh đạo, các nhà đầu tư vào các khu tổ hợp lừa đảo và các công ty bình phong.
Động thái này dựa trên quyết định của Bộ Tài chính Mỹ vào năm 2025 về việc đưa Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo, hoạt động gian lận và rửa tiền.
Lãnh đạo của Prince Group Chen Zhi - người bị Mỹ cáo buộc là "kiến trúc sư" đứng sau đế chế tội phạm này - đã bị dẫn độ về Trung Quốc và tháng 1 năm nay, sau đó bị tước các danh hiệu và quốc tịch Campuchia.
Trong số các cá nhân vừa bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt có ông Hu Xiaowei, người được giới chức nước này mô tả là nhân vật số hai của Prince Group và là "đại ca" của ông Chen Zhi.
Theo cáo buộc của Mỹ, ông này tham gia điều hành các công ty con của Prince Group bên ngoài Campuchia, các dự án bất động sản và hoạt động cờ bạc liên quan đến mạng lưới của Prince Group, đồng thời kiểm soát các doanh nghiệp được cho là phục vụ dòng tiền của tổ chức này.
Ông Hu Xiaowei kiểm soát ba công ty đăng ký tại Quần đảo Virgin và thông qua đó sở hữu một mạng lưới doanh nghiệp được sử dụng để quản lý tài sản và dòng tiền, nhận về hàng triệu USD có nguồn gốc từ lừa đảo.
Song song với các lệnh trừng phạt, Mạng lưới Thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) - cơ quan chống rửa tiền của Bộ Tài chính Mỹ - cũng đề xuất mở rộng quy định với Huione Group có trụ sở tại Campuchia.
Huione Group bị cáo buộc là một mắt xích quan trọng trong hoạt động rửa tiền từ các vụ tấn công mạng và lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, đồng thời là kênh xử lý dòng tiền từ các hoạt động lừa đảo cho Prince Group.
Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được sử dụng bởi các công ty con của Huione Group. Các công ty này được cho là giúp hỗ trợ chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến và đầu tư tiền mã hóa vào hệ thống ngân hàng hợp pháp.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cáo buộc các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á đang đánh cắp hàng tỉ USD từ các nạn nhân Mỹ mỗi năm.
