Trùm lừa đảo She Zhijiang bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 11-2025 - Ảnh: AFP
Ngày 23-6, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ khoảng 30.000 đối tượng liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến, trong đó có nhiều thủ lĩnh băng nhóm, đồng thời tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 24 tỉ baht (728 triệu USD).
Chính quyền cũng xử lý pháp lý đối với khoảng 1.450 công ty "đứng tên hộ" được sử dụng để che giấu hoạt động phạm pháp và rửa tiền.
"Chiến dịch này mang lại kết quả khả quan. Số trường hợp lừa đảo và thiệt hại giảm xuống. Điều này cho thấy các cơ chế trấn áp đã giúp người dân một cách hiệu quả", ông Anutin nói.
Báo Bangkok Post dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết số vụ lừa đảo ghi nhận tại nước này đã giảm 69,2% và thiệt hại liên quan đến lừa đảo giảm 87,3% trong tháng này so với tháng 10-2025.
Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết các biện pháp trấn áp được triển khai đồng thời trên nhiều mặt trận, từ điều tra tài chính, truy vết dòng tiền cho đến mở rộng điều tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.
Các công ty bình phong bị phát hiện chủ yếu hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp nhưng thực chất được dùng để mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc sở hữu tài sản cho các mạng lưới tội phạm.
Chính quyền Thái Lan cho rằng việc sử dụng người dân địa phương làm cổ đông hoặc giám đốc danh nghĩa đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến.
Nhiều công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ nhưng lại đóng vai trò trung gian trong việc hợp thức hóa các khoản tiền thu được từ hoạt động lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, giả danh cơ quan nhà nước hay các vụ lừa đảo mua bán trực tuyến.
Song song với hoạt động truy quét, Bangkok cũng đang tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm mạng. Chính phủ nước này cho biết sẽ triển khai các hệ thống AI để hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn gian lận trực tuyến.
Theo kế hoạch, AI sẽ được sử dụng để phân tích dữ liệu giao dịch tài chính, nhận diện các hành vi bất thường, phát hiện tài khoản đáng ngờ và cảnh báo sớm cho người dùng trước khi họ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Công nghệ này cũng được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng xử lý khối lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn, rút ngắn đáng kể thời gian điều tra và phong tỏa tài sản.
Bên cạnh nỗ lực trong nước, Thái Lan cũng tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các đường dây hoạt động trên nhiều quốc gia.
Đầu tháng 6-2026, cảnh sát Thái Lan phối hợp với công ty Meta, Bộ Tư pháp Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật của nhiều nước tiến hành một chiến dịch chung nhằm vô hiệu hóa các mạng lưới lừa đảo trên không gian mạng.
Kết quả, hơn 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm liên quan đến hoạt động lừa đảo trên Facebook và Instagram đã bị gỡ bỏ, đồng thời 63 nghi phạm bị bắt giữ, theo trang Asia News Network.
