Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên (từ trái qua phải) - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai
Ngày 22-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối Vương Văn Minh (51 tuổi, ở xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, ở xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, ở xã Gia Hội) về tội rửa tiền.
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4-2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón".
Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Nhóm lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỉ đồng.
Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4-2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho nhóm người Trung Quốc lừa đảo, nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý.
Đến ngày 21-4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày.
Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan an ninh điều tra xác định từ ngày 28-4 đến 31-5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp nhóm người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của người cầm đầu ở Trung Quốc.
Qua hoạt động nói trên, ba người đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
