Tiệm nail của bà Thien "Kim" Nguyen tại Canoga Park, bang California - Ảnh: Los Angeles Times
Theo báo Los Angeles Times ngày 10-7, một chủ tiệm nail ở khu Winnetka, bang California (Mỹ), bị cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo nhắm vào cộng đồng người Việt ở Thung lũng San Fernando, khiến ít nhất 12 người mất tổng cộng 1,4 triệu USD.
Bà Thien "Kim" Nguyen và chồng là ông Phuc Huynh bị cáo buộc kêu gọi các khoản đầu tư bằng tiền mặt với lời hứa trả lợi nhuận khủng, nhưng thực tế điều đó không bao giờ xảy ra.
Cả hai không nhận tội trước 12 cáo buộc chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, và hiện đang được tại ngoại sau khi bị truy tố vào tháng 11 năm ngoái.
Trong cộng đồng người Việt tại Thung lũng San Fernando, bà Thien "Kim" Nguyen được biết đến là doanh nhân thành đạt, điều hành tiệm nail ở khu Canoga Park và khoe tham gia nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như đại lý ô tô, xuất nhập khẩu và đầu tư bất động sản.
Ông Hua Ma, một cư dân từng đầu tư vào tiệm nail của bà, kể rằng ông đã đồng ý cho vay vì tin tưởng chồng bà từ nhiều năm trước, đồng thời bị thuyết phục bởi vẻ ngoài hào nhoáng của bà này.
Theo bản tuyên thệ của thám tử Kimberly Santander thuộc Phòng Tội phạm thương mại Sở Cảnh sát Los Angeles, ông Ma đã cho vợ chồng bà Nguyen vay tổng cộng 105.000 USD qua nhiều lần giao dịch, với một số khoản vay có lãi lên tới 100 USD mỗi ngày.
Khi ông Ma cố gắng rút tiền từ tờ séc do bà Nguyen ký phát, ngân hàng đã từ chối thanh toán vì tài khoản không đủ số dư.
Ông yêu cầu hoàn tiền nhưng bà thẳng thừng tuyên bố không còn đồng nào.
Các cơ sở kinh doanh của bà Thien "Kim" Nguyen đang ngập trong nợ nần và bà hoàn toàn không có khả năng chi trả.
Thám tử Santander cho biết bà đã lừa thêm 11 nạn nhân khác với chiêu trò tương tự, trong đó có một thợ nail 60 tuổi giao 253.000 USD nhưng chỉ nhận lại 240 USD, và một nạn nhân khác cho vay 320.000 USD nhưng chỉ được hoàn trả 24.000 USD.
Nhà chức trách cáo buộc cặp đôi đã dùng chiêu trò thao túng lòng tin để lợi dụng mạng lưới quan hệ trong cộng đồng, đồng thời chi tiêu một phần số tiền chiếm đoạt được vào mua sắm và sinh hoạt cá nhân.
Ông Ma đã ba lần trình báo tại đồn cảnh sát khu phố Van Nuys, nhưng bị từ chối vì cho rằng đây là tranh chấp dân sự, trước khi kết nối được với thám tử Santander ở lần thứ tư.
Dù thắng phán quyết dân sự yêu cầu bồi thường 173.000 USD, ông vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.
Vụ việc khiến nhiều người trong cộng đồng phải nhìn lại thói quen vay mượn dựa trên lòng tin, vốn từ lâu là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của người nhập cư khi khó tiếp cận hệ thống ngân hàng truyền thống.
