Bị cáo Ngô Sĩ Linh - Ảnh: TUYẾT MAI
Theo đó, Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ; Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Linh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhà Tiến Phát, nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.
Công ty Nhà Tiến Phát thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Từ năm 2019 - 2022, Linh đã ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên trước đây để kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ dạng dịch vụ cho thuê siêu thị, bãi xe, bán cà phê...
Dù biết nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng cho mục đích khác.
Thời gian đầu, Linh chia lợi nhuận cho nhà đầu tư một vài tháng rồi không tiếp tục chia lợi nhuận và chiếm đoạt số tiền góp vốn. Cáo trạng xác định, Linh đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê để chiếm đoạt hơn 127 tỉ đồng của 269 bị hại.
Nguyễn Hoài Nghĩa, với vai trò cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh. Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5 - 10%/hợp đồng. Giúp sức cho Linh ký kết hợp đồng chiếm đoạt tiền của bị hại. Nghĩa hưởng lợi hơn 7,2 tỉ đồng.
Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Thế Tài không quen biết người nào làm lãnh đạo ở Bộ Công an và Công an TP.HCM nhưng khi biết Linh bị nhiều người tố giác, Tài đã yêu cầu Linh đưa tiền để Tài nhờ người giúp.
Tài liên hệ với Hà (không rõ thông tin, lai lịch) được Hà giới thiệu là kiểm sát viên, có thể giúp Linh không bị khởi tố. Sau đó, Tài đã nhận 3 tỉ đồng từ Linh để chuyển cho Hà. Quá trình điều tra, Linh đã tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị xử lý hình sự.
