Chủ tiệm vàng Kim Lý vừa bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương: Bất ngờ về số liệu doanh thu, lợi nhuận

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 14-7, Bộ Công an thông tin tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "buôn lậu".

Trong danh sách này có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) - Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Theo dữ liệu từ Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM, Công ty CP Vàng bạc đá quý Kim Lý được thành lập từ năm 2002. Hiện Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Mỹ. Còn Chủ tịch hội đồng thành viên là ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965).

Trước đó ông Lý giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, sau được chuyển sang cho bà Mỹ từ năm 2020.

Về quy mô vốn, Công ty Kim Lý đã tiến hành nâng vốn điều lệ từ 32 tỉ đồng lên 45 tỉ đồng vào tháng 9-2023. Sau đó lại tiếp tục tăng lên 79 tỉ đồng vào tháng 11-2023.

Đến cuối năm 2025, Vàng bạc Kim Lý chuyển đổi mô hình từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Cơ cấu sở hữu mới được công bố có ông Hồ Chí Lý 50% và bà Lê Thị Ngọc Mỹ 50%.

Về tình hình kinh doanh, dữ liệu cho thấy quy mô doanh thu của Kim Lý khá khiêm tốn, chỉ ở mức vài chục tỉ đồng mỗi năm.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 37,1 tỉ đồng năm 2019, giảm còn 25 tỉ đồng năm 2020 và 21,2 tỉ đồng năm 2021. Đến năm 2023, doanh thu tăng lên 50,1 tỉ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng ở mức thấp. Kim Lý lãi 0,5 tỉ đồng năm 2019, sau đó lần lượt lỗ 0,6 tỉ đồng và 0,4 tỉ đồng trong hai năm 2020-2021. 

Đến năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 0,6 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu, Kim Lý là tiệm vàng bạc đá quý có tiếng ở TP.HCM, địa chỉ tại số 34 đường An Dương Vương, phường An Đông. Đây cũng là một trong các thương hiệu lâu đời bậc nhất tại "phố kim cương" An Đông.

Trước khi bị bắt, bà Ngọc Mỹ từng giải thích đã kinh doanh vàng bạc, kim cương, trang sức từ năm 1983. Bà cũng cho biết qua 44 năm kinh doanh, đây là lần đầu tiên tiệm vàng gặp sự cố ồn ào trên mạng xã hội.

Về những thông tin tiệm không thu mua hoặc thu mua kim cương với giá 50%, bà Mỹ khi đó khẳng định việc thu mua lại kim cương chỉ xê xích từ 5% đến 10% theo giá trị của mặt hàng mà khách đã mua.

Trong diễn biến có liên quan, chiều 14-7, tiệm vàng Kim Lý và một số doanh nghiệp có liên quan khác tới vụ án buôn lậu kim cương đồng loạt đóng cửa, không thông báo lý do hay thời gian hoạt động trở lại.

Hiện vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM điều tra mở rộng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các nghi phạm hết sức tinh vi.

Theo đó, thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các nghi phạm trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.