Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc, rửa tiền bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ - Ảnh: CACC
Ngày 29-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với sự tham gia của các nghi phạm người nước ngoài cấu kết với nghi phạm trong nước.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chuyên án, huy động 66 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 người hoạt động tại nhiều địa phương gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Đáng chú ý, đường dây này do 5 nghi phạm trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây là loại tội phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển nhanh qua nhiều tầng tài khoản, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết.
Tang vật trong vụ án được cơ quan công an thu giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CACC
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4-2026 đến thời điểm bị triệt phá (tháng 6-2026), các nghi phạm đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.
Các nghi phạm người Đài Loan cấu kết chặt chẽ với một số người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, nghi phạm người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng.
Bước đầu xác định đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Năm kẻ chủ mưu trong đường dây bao gồm: Chang Chia Hsien (31 tuổi), Yu Li Hao (28 tuổi), Pan Kun Yen (34 tuổi), Hsueh Wei Chung (32 tuổi) và Lin Huy Mei (25 tuổi) cùng ngụ tại Đài Loan, Trung Quốc.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm này đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP.HCM.
Tại đây, chúng trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "đánh bạc" và "rửa tiền" để phục vụ công tác điều tra.
