Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra chuyên đề với 5 doanh nghiệp - Ảnh: NGỌC AN
Trả lời Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương - xác nhận bộ có xây dựng kế hoạch kiểm tra với mặt hàng kim khí quý và đá quý.
Thực hiện kiểm tra với 5 doanh nghiệp theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống rửa tiền
Thông tin thêm, ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương), cho hay hiện cục đã ban hành xong kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trước hết thực hiện đối với 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim và các loại kim loại quý khác - PV), đá quý (bao gồm kim cương - PV).
Thông tin các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như thời gian kiểm tra cụ thể chưa được tiết lộ.
Theo ông Hùng, việc ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), yêu cầu các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm tra.
Trên cơ sở căn cứ này, ông Hùng cho hay cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề được quy định tại Thông tư 27 về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.
Báo điện tử Tuổi Trẻ đặt câu hỏi băn khoăn về việc tiến hành kiểm tra nhưng thông tin liệu có ảnh hưởng đến kết quả, quá trình kiểm tra hay không?
Ông Hùng cho hay theo quy định của Thông tư 27, việc kiểm tra chuyên đề phải được thông báo cho doanh nghiệp tối thiểu 7 ngày về nội dung kiểm tra. Bao gồm nội dung kiểm tra liên quan tới sản phẩm, hàng hóa như xuất xứ hàng hóa, việc niêm yết giá... Phạm vi kiểm tra là những vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường.
Việc thực hiện thông báo với doanh nghiệp kiểm tra là đúng quy định
"Hoạt động kiểm tra là thường xuyên, nhưng trên cơ sở văn bản chỉ đạo sẽ kiểm tra chuyên đề với lĩnh vực này. Để triển khai hoạt động kiểm tra, cục sẽ mời thêm đại diện của Cục Phòng chống rửa tiền đi cùng với cơ quan nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường" - ông Hùng cho hay.
Cũng theo ông Hùng, hiện nay cục đã hoàn thiện và ban hành kế hoạch, đang tiến hành thực hiện thông báo với 5 doanh nghiệp.
Ông nhấn mạnh, việc thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề khác với kiểm tra đột xuất là khi có dấu hiệu phải kiểm tra ngay mà không phải xây dựng kế hoạch. Kiểm tra chuyên đề phải có quy trình rõ ràng đã được quy định tại các thông tư liên quan do Bộ Công Thương ban hành và phải thông báo trước cho doanh nghiệp trước khi thực hiện kiểm tra.
Trước đó theo phản ánh của Báo điện tử Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết khi mở rộng đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia đã khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá gần 69 tỉ đồng.
Từ kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các nghi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỉ đồng vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Nhiều tiệm kinh doanh kim cương tại TP.HCM và miền Tây cũng thông báo tạm ngừng giao dịch hoặc tạm ngừng kinh doanh sau khi Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "buôn lậu" là chủ tiệm vàng Kim Lý, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm và chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và một nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP).
