Công an đọc lệnh bắt Võ Xuân Trường, Giám đốc Công ty Mekolor - Ảnh: Báo CAND
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP Mekolor - để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Mekolor - Doanh nghiệp vốn 1 tỉ đồng từng đề xuất làm dự án 100 tỉ USD
Khoảng hơn một năm trước, Mekolor bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi gửi đề xuất tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Trong hồ sơ gửi tới Chính phủ, Liên minh đầu tư Mekolor - Great USA cho biết mong muốn thực hiện toàn bộ dự án theo hình thức tự huy động 100% nguồn vốn, không sử dụng ngân sách nhà nước, không xin hỗ trợ và không vay vốn từ Chính phủ Việt Nam.
Doanh nghiệp khi đó khẳng định nguồn vốn đã được chuẩn bị thông qua liên minh tài chính với các đối tác tại Mỹ, châu Âu và châu Á; đồng thời cho biết hồ sơ đã kèm theo chứng thư tài chính, xác nhận nguồn vốn dự phòng và chiến lược sử dụng vốn để các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, xác minh.
Đề xuất này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tổng mức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được ước tính lên tới khoảng 100 tỉ USD, trong khi Mekolor là cái tên gần như chưa được biết đến trên thị trường.
Đáng chú ý, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Mekolor được thành lập năm 2016, có trụ sở tại TP Cần Thơ, vốn điều lệ đăng ký chỉ 1 tỉ đồng.
Ông Võ Xuân Trường (sinh năm 1980) là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dữ liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp có thay đổi về vốn điều lệ.
Trong khi dữ liệu từ hệ thống cũng cho thấy doanh nghiệp hiện vẫn trong tình trạng hoạt động.
Báo cáo doanh nghiệp gửi cơ quan đăng ký kinh doanh còn cho thấy kết quả kinh doanh của Mekolor khá khiêm tốn.
Cụ thể, năm 2019 doanh nghiệp lãi hơn 1 triệu đồng; năm 2020 lỗ khoảng 2,7 triệu đồng; năm 2021 tiếp tục lỗ gần 8 triệu đồng. Dữ liệu về thuế cũng cho thấy doanh nghiệp chỉ có 4 lao động, phản ánh quy mô hoạt động còn rất nhỏ.
Từng khẳng định "không phông bạt"
Trước những băn khoăn về năng lực tài chính của doanh nghiệp khi đề xuất thực hiện dự án hạ tầng quy mô hàng trăm tỉ USD, ông Võ Xuân Trường từng trao đổi với Tuổi Trẻ rằng không nên đánh đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp với nguồn vốn dành cho dự án.
Theo ông Trường, "vốn cho dự án là khoản khác", được huy động thông qua liên minh đầu tư và các đối tác tài chính quốc tế, không phải từ nguồn vốn điều lệ của Mekolor.
"Về nghi vấn "phông bạt" và chuyên môn ngành nghề, tôi hiểu rõ sự thận trọng là cần thiết. Tuy nhiên, xin được thẳng thắn nói rằng: Chúng tôi không "phông bạt" và chưa bao giờ đưa ra bất kỳ phát ngôn nào vượt quá khả năng thật sự. Hồ sơ tài chính, pháp lý và năng lực thực thi của chúng tôi đã và đang được các cơ quan Chính phủ tiếp nhận để thẩm định theo đúng quy trình", ông Trường khăng khăng như vậy ở thời điểm trước khi bị bắt.
Đến nay, theo kết quả điều tra của cơ quan công an mới công bố, vào năm 2021, Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đã mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank (Chi nhánh Cần Thơ).
Sau đó, Mekolor cung cấp cho VietinBank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỉ euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor - thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức). Chuyển theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22-6-2021 để VietinBank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty cổ phần Mekolor.
Sau đó, phía Ngân hàng VietinBank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo.
Tuy nhiên phía Công ty cổ phần Mekolor không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng VietinBank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỉ euro nói trên.
Sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật trên lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng.
