Trùm lừa đảo Chen Zhi là nhà sáng lập Prince Group - Ảnh: CNA
Ngày 30-7, AFP đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã đưa Prince Holding Group (Prince Group) và chủ tịch Trần Chí (Chen Zhi) vào danh sách trừng phạt, áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh.
Trùm lừa đảo Chen Zhi và Prince Group, được EU mô tả là "tập đoàn đa lĩnh vực trị giá hàng tỉ USD", bị cáo buộc xây dựng các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar thông qua nhiều công ty bình phong.
"Các trung tâm lừa đảo này thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và nhiều hình thức lừa đảo khác", EU cho biết.
Cũng theo EU, nạn nhân trong các trung tâm lừa đảo đến từ nhiều nước trên thế giới, bị buôn bán hoặc dụ dỗ vào các cơ sở này với những hứa hẹn giả dối.
Họ bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào các nạn nhân trên toàn cầu.
Chen Zhi, nhà sáng lập Prince Group, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc hồi tháng 1. Trước đó tập đoàn này bị Chính phủ Mỹ và Anh trừng phạt với cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến.
Cùng ngày, EU đã đưa nhóm vũ trang Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) của Myanmar vào danh sách đen, cáo buộc nhóm này tạo điều kiện cho các trung tâm lừa đảo quy mô lớn bằng cách "cho phép các cơ sở bất hợp pháp này hoạt động dưới sự bảo kê của họ".
DKBA, lực lượng kiểm soát một phần lãnh thổ dọc biên giới Myanmar - Thái Lan, đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt từ tháng 11 năm ngoái.
