Messi và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia - Ảnh: REUTERS
Theo báo Argentina La Nación, các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni để lấy lời khai, trong khuôn khổ cuộc điều tra sơ bộ liên quan đến việc quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.
Cần biết, Tofoni là một doanh nhân nổi tiếng với vai trò "hoạt động trung gian" trong làng bóng đá Argentina, người đứng ra tạo các mối quan hệ kết nối cho AFA và làng bóng đá quốc tế.
Infobae cho biết buổi làm việc kéo dài hơn hai giờ và nhằm làm rõ liệu các giao dịch tài chính của AFA thông qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ có dấu hiệu vi phạm luật liên bang Mỹ hay không.
Theo các nguồn tin được La Nación và Infobae dẫn lại, trọng tâm của cuộc điều tra là TourProdEnter LLC - doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, được sử dụng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.
Giới điều tra đang xem xét dòng tiền có tổng giá trị hơn 300 triệu USD được luân chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ, trong đó có các khoản thanh toán từ những đối tác lớn như Adidas và Warner.
Các công tố viên muốn xác định liệu một phần giao dịch có thể cấu thành các hành vi như rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật Mỹ hay không.
Cuộc điều tra do ba công tố viên liên bang phụ trách, gồm Patrick Gushue và Christopher Ting tại Washington D.C., cùng Michael Berger thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida.
Đây đều là những công tố viên có kinh nghiệm xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận ngân hàng.
Thời điểm vụ việc được công bố cũng khá nhạy cảm, khi Chủ tịch AFA Claudio "Chiqui" Tapia đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng tuyển Argentina dự World Cup.
Theo Infobae, khi được hỏi liệu lãnh đạo AFA có thể được triệu tập lấy lời khai hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc chỉ trả lời: "Họ đều đang ở đây".
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Tapia hoặc bất kỳ lãnh đạo AFA nào đã bị truy tố hay bị buộc tội tại Mỹ.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu AFA đối mặt với các cuộc điều tra tài chính. Tháng 12-2025, cảnh sát liên bang Argentina từng khám xét trụ sở AFA cùng nhiều CLB trong khuôn khổ vụ án nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế liên quan đến Công ty tài chính Sur Finanzas.
Khi đó AFA khẳng định hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, và cho biết tổ chức này không bị truy tố trong vụ án.
Vụ điều tra hiện tại gây chú ý bởi Messi và các đồng đội đang tạo ra hành trình giàu cảm xúc, nhưng cũng đầy tranh cãi tại World Cup trên đất Mỹ.
Đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc. Các nguồn tin từ Argentina đều nhấn mạnh đây mới là giai đoạn điều tra sơ bộ, nhằm xác định có đủ căn cứ để mở một vụ án hình sự theo luật Mỹ hay không.
Vì vậy chưa thể kết luận AFA hay bất kỳ cá nhân nào đã thực hiện hành vi phạm pháp, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành.
